国家外汇管理局昨天披露，外管局深圳市分局和深圳市公安局近期捣毁了一大型地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，该钱庄可查累计交易金额高达43亿元，数据显示自2006年以来有相当数量资金进入内地楼市和股市。

　　地下资金潜入楼市股市

　　外管局披露的信息中，指出该地下钱庄在深圳非法经营已有7、8年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。该钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元，其中收入9.7亿元，支出8.1亿元人民币。其中，与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元。

　　中行全球金融市场部首席分析师谭雅玲表示，由于短时间内人民币单边升值的预期，海外热钱进入国内早在意料之中。

　　她表示，单个钱庄不足以反映海外资金的整体流动情况，但还是可以看出其中一些规律，“收入9.7亿元，而支出8.1亿元，收入人民币增多可以反映出海外资金对中国还处于流入状态”，由于中国资本项目不可兑换，近期又对外资进入房地产市场进行限制，这些资金流入房产和股市则反映出某些海外资金的投资偏好。

　　国内知名大型国企参与

　　从今年中国的数据来分析，上半年外汇储备增加2663亿美元，贸易顺差则为1125.3亿美元，FDI大约在318.89亿美元，由此测算，上半年流入中国的不知来历的游资大约为1219亿美元，此次破获的这一地下钱庄也部分解释了外资进入的渠道。

　　此次查获的地下钱庄的资金涉及中，除了比较敏感的楼市股市资金，涉及最大的还是贸易、销售等行业，达4.53亿元。从地区分布看，其客户遍及全国31个省市，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。从交易主体看，企业占主要地位，其中不乏国内知名大型国企。

　　不过也有分析师认为，这期间虽然有不少是企业实际贸易产生的汇兑需求，但也不排除有资金通过伪装成贸易渠道进入国内。

　　目前，外汇局正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理，并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。(张诚)